O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) conduz uma investigação contra a Associação de Futebol Argentino (AFA) por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo operações financeiras realizadas em território norte-americano durante a Copa do Mundo.

Segundo informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación, os investigadores analisam como a entidade utilizou o sistema financeiro dos Estados Unidos para movimentar recursos relacionados aos seus contratos comerciais internacionais. A apuração busca identificar se parte dessas operações configura crimes sob a legislação americana.

Entre os alvos da investigação está a empresa TourProdEnter LLC, de propriedade do produtor teatral Javier Faroni, responsável pela gestão e cobrança de contratos comerciais da AFA no exterior. De acordo com a investigação, a empresa administrou aproximadamente US$ 260 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,34 bilhão.

As autoridades também investigam o destino de cerca de US$ 57 milhões, aproximadamente R$ 294 milhões, que teriam sido distribuídos entre empresas e beneficiários sem justificativa econômica identificada na documentação analisada.

O FBI já ouviu o empresário Guillermo Tofoni e estuda convocar ex-integrantes do governo do presidente Javier Milei que possam contribuir com informações sobre o funcionamento da entidade. A investigação também concentra esforços para ouvir testemunhas com conhecimento da gestão do presidente da AFA, Claudio Tapia, e do dirigente Pablo Toviggino.

O caso é conduzido por procuradores federais dos Estados Unidos e permanece em fase de investigação. Até o momento, não houve divulgação de acusações formais ou condenações relacionadas ao caso.